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- 发布日期：2025-11-17 08:32 点击次数：121
证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-084
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于“升 24 转债”赎回效力暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈
述约略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
要紧内容领导：
? 赎回数目：8,876,000 元（88,760 张）
? 赎回兑付总金额：8,890,898.73 元
? 赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日
? 可转债摘牌日：2025 年 11 月 14 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回要求知足情况
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日至
股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。左证《宁波旭升集团股份有限公
司公建筑行可诊治公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的约
定，已触发“升 24 转债”的有条件赎回要求。
（二）本次赎回事项公告涌现情况
公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“升 24 转债”的议案》，决定利用“升 24 转债”的提前赎回权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“升 24 转债”沿路赎回。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日涌现的《宁波旭升集团股份有限公司关
于提前赎回“升 24 转债”的公告》（公告编号：2025-066）。
公司于 2025 年 10 月 24 日涌现了《宁波旭升集团股份有限公司对于施行“升
格、付款神色实时代等具体事宜，并在 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 13 日
技术涌现了 14 次对于施行“升 24 转债”赎回暨摘牌的领导性公告。
（三）本次赎回的相关事项
算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升 24 转
债”的沿路合手有东说念主。
为 100.1677 元/张，蓄意历程如下：
当期应计利息的蓄意公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 11 月 14 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）共计 153 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张
二、本次可转债赎回的效力和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截止 2025 年 11 月 13 日（赎回登记日）收市后，“升 24 转债”余额为东说念主民币
（二）转股情况
截止 2025 年 11 月 13 日，累计共有东说念主民币 2,791,124,000 元“升 24 转债”已转
换为公司 A 股股票，累计转股数目为 222,493,623 股，占可转债转股前公司已发
行股份总数的 23.8416%。
截止 2025 年 11 月 13 日，公司股本结构变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2025 年 10 月 20 日） （2025 年 11 月 13 日）
有限售条件流畅股 0 0 0
无尽售条件流畅股 1,027,476,400 128,232,156 1,155,708,556
总股本 1,027,476,400 128,232,156 1,155,708,556
注：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）涌现
的《宁波旭升集团股份有限公司对于“升 24 转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%暨股
份变动的公告》（公告编号：2025-067）。
（三）可转债罢手往复及转股情况
自 2025 年 11 月 11 日起，“升 24 转债”罢手往复。2025 年 11 月 13 日收市后，
尚未转股的 8,876,000 元“升 24 转债”沿路冻结，罢手转股。
（四）赎回兑付金额
左证中登上海分公司提供的数据，本次赎回“升 24 转债”数目为 88,760 张，
赎回兑付总金额为东说念主民币 8,890,898.73 元（含当期利息），赎回款披发日为 2025
年 11 月 14 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额不会对公司现款流产生要紧影响,“升 24 转债”提前赎
回完成后，公司总股本加多至 1,155,708,556 股。总股本的加多短期内对公司每
股收益有所摊薄，但从中永久来看，增强了公司本钱实力，镌汰了公司金钱欠债
率，减少了将来利息用度开销，栽培了公司抗风险智力，故意于公司结束高质地
可合手续发展。
三、转股前后公司关联鼓动合手股变化
因“升 24 转债”转股，公司总股本发生变动，公司控股鼓动过甚一致活动东说念主
的合手股比例被迫涉及信息涌现尺度的情况如下:
变动前（2025 年 10 变动前合手股 变动后（2025 年 11 变动后合手股
鼓动称号
月 20 日）合手股数目 比例（%） 月 13 日）合手股数目 比例（%）
徐旭东 115,846,450 11.27 115,846,450 10.02
宁波梅山保税港区
旭晟控股有限公司
香港旭日实业有限
公司
共计 562,387,071 54.73 562,387,071 48.66
注 1：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）披
露的《宁波旭升集团股份有限公司对于“升 24 转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%暨
股份变动的公告》（公告编号：2025-067）。
注 2：上表共计数若与各明细数之和存在余数各异，为四舍五入所致。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
